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Les mesures pratiques pour la repression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme

Événements de l'ATIC, Formations du CFIC
Le mercerdi 09 Mai 2018 de 08h30 a 17h | Hotel lac leman- les berges du lac

Objectifs de la formation

Objectifs

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
  • Mettre en œuvre des procédures et solutions pour sécuriser vos dispositifs
  • Identifier vos obligations et mettre en place des mesures pratiques permettant la lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme conformément aux dispositions législatives et réglementaires

Objectifs Pédagogiques

Au terme de ce séminaire de formation, l’apprenant sera en mesure de maîtriser à travers des échanges et exemples pratiques, les exigences règlementaires et les apports du guide et nouveau règlement du CMF relatif aux exigences pratiques pour la répression du Blanchiment d’Argent et la lutte contre le Financement du Terrorisme

Programme de la formation

8 : 30 Accueil des participants
9 : 00 Importance de la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
  • Définition
  • Etapes du Blanchiment d’Argent et Financement du Terrorisme
  • Typologies et indicateurs de suspicion
  • Contexte International
  • Contexte Règlementaire Tunisien
10 : 45 Pause café
11 : 00 Principes généraux de base de la prévention BA-FT : Dispositif global LAB-LFT
13 : 00 Déjeuner
14 : 15 Les piliers de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
  • L’identification des clients : les mesures de diligences à l’égard des clients
  • Les mesures se rapportant à la lutte contre le Financement du Terrorisme
  • Les mesures de diligences à l’égard des transactions
15 : 30 Pause café
15 : 45 Reprise de la formation
  • Les devoirs de vigilances : générales et renforcées
  • Les interdictions
  • Les mesures à appliquer en matière d’organisation, de contrôle interne de conservation et de Formation
  • L’obligation d’information périodique au CMF
Synthèse générale et recommandations Débats-Echanges
17 : 00 Fin de la journée de formation

Public visé

PDG, DG,Administrateurs au sein d’un Conseil d’Administration, Membres des Comités de direction,Responsables des participations et des investissements, Contrôleurs financiers, Risk Managers,Juristes d’entreprise,Gestionnaires de la Conformité, Compliance Officers, toute personne appelée à devenir administrateur représentant une SICAR ou une Société de Gestion de FCPR au sein d’un C.A.

Animée par

Maître Maher SNOUSSI

Avocat près la Cour de Cassation, Avocat d’Affaires, Cabinet MAHER SNOUSSI ET ASSOCIES

Juge Achref MEJRI

Docteur en Droit, Enseignant à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis et Formateur à l’Institut Supérieur de la Magistrature

Tarifs

450 DT HT pour les membres ATIC
–10% pour le 2ème participant
–20% pour le 3ème participant
Incluant un déjeuner

Participation

Merci de nous confirmer votre participation en remplissant le formulaire d’inscription.