Séminaire sur la lutte Anti-blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme

Le CFIC a organisé Jeudi 04 Mars 2021 à l’HOTEL CONCORDE LES BERGES DU LAC, un séminaire de formation consacré à la lutte Anti-blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme, animé par Monsieur Samir BRAHIMI, Expert en Anti-Money Laundring, ancien Président du GAFI pour la région MENA et ex-secrétaire général de la CTAF.

Mr BRAHIMI était accompagné de 4 autres Responsables Conformité :

• Mme Leila HAMROUNI, Compliance Officer à l’UIB certifiée CAMS
• M. Maher GAIDA, vice-président de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
• Mme Amel SOUISSI, Compliance Officer, à ABC BANK, certifiée CAMS
• Mme Habiba BETTAIEB, ex. Compliance Officer à la BTK- Groupe BPCE, certifiée CAMS.

Le séminaire a porté notamment sur :

• Les éléments relatifs à l’environnement réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ;
• La place du secteur privé dans le dispositif ;
• L’évaluation des risques et l’application d’une Approche Basée sur les Risques ;
• Les devoirs de vigilance ;
• Les mesures supplémentaires dans le cas de clients et d’activités spécifiques ;
• Les typologies de blanchiment d’argent & de financement du terrorisme.