Séminaire de formation sur: “La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les SICARS et sociétés de gestion de Fonds”

Le Centre de Formation des Investisseurs en Capital (CFIC) a organisé mercredi 03 juillet 2024, un séminaire de formation technique sur “La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme” , adapté aux professionnels du capital-investissement.
L’événement, animé par Mme Habiba Bettaieb, CAMS,DPAIITB, formatrice agréée par le Global Compliance Institute et certifiée CAMS, a offert aux professionnels du secteur des connaissances précieuses sur les meilleures pratiques en matière de LAB/FT.
Mme Bettaieb, ancienne directrice centrale de la conformité et du contrôle permanent à la BTK, a partagé son expertise et ses conseils pratiques sur la manière de se conformer aux lois et réglementations applicables.
L’autorité des marchés financiers CMF-Tunisie rappelle constamment l’importance de la vigilance sur les questions de LAB/FT et encourage les professionnels du capital-investissement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser leurs cadres et leurs représentants.
Les SICARs et les FCPR doivent garantir que leurs collaborateurs sont formés aux risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme,
Ce séminaire du CFIC a permis aux participants d’acquérir des connaissances essentielles pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour identifier et gérer les opérations suspectes et de contribuer ainsi à la sécurité financière de l’industrie du capital-investissement.