Séminaire de formation sur ” La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les SICARS et sociétés de gestion de Fonds”
Séminaire de formation sur l’ "ELABORATION D'UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES LAB/FT SELON L'APPROCHE BASÉE SUR LES RISQUES, DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT"
Le Centre de Formation des Investisseurs en Capital (CFIC) a organisé Jeudi 02 novembre 2023, un séminaire de Formation technique sur ” La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme “, animé par Mme Habiba BETTAIEB, Formatrice dans le domaine de la LAB-FT agréée par le Global Compliance Institute et Certifiée CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) et ancienne directrice centrale de la conformité et du contrôle permanent à la BTK.
Le Conseil du marché financier rappelle constamment aux professionnels du capital-investissement leur devoir de vigilance en matière de LBC/FT et les encourage dans ce sens à prendre les mesures pratiques nécessaires conformément aux lois et réglementations applicables en prenant les mesures appropriées pour sensibiliser leurs cadres et leurs représentants aux dispositions de la législation en vigueur en matière de LAB/FT.
A ce titre, les Sicar et les FCPR doivent également s’assurer que les membres de leur personnel disposent des connaissances requises notamment via des programmes de formation continue, afin de les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder lorsqu’ils se trouvent face à de tels cas.
